Caso Balcedo: la Secretaría Antilavado uruguaya investiga el origen de sus autos

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El sindicalista apresado cerca de Punta

Sigue de cerca ese caso y el de otra Ferrari que fue vista en Montevideo.

El Porsche Boxster S de Balcedo

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Con pocos días de diferencia, distintos autos de alta gama fueron noticia en la República Oriental del Uruguay.

Primero con la difusión por redes sociales de un video que mostraba una Ferrari Spider 438 circulando por las calles de Malvín Norte, en Montevideo. Y días después, la detención del sindicalista argentino Marcelo Balcedo dejó al descubierto varios vehículos de lujo como un Porsche Panamera, un Porsche Boxster, un Chevrolet Camaro, un Mercedes McLaren y un Ferrari California.

Detención de Marcelo Balcedo: su Ferrari California.

Según el diario orienta El Observador, por el caso de Balcedo y las costosas propiedades que se le incautaron, la Justicia uruguaya investiga un posible delito de lavado de activos. En tanto, por el caso de la Ferrari en Malvín, la Secretaría Antilavado indaga el origen del dinero con el cual el coche fue adquirido por un empresario turco.

El presidente de la Secretaría Antilavado, Daniel Espinosa, dijo a El Observador que de surgir más casos como los de la última semana, “se podrá revisar y estudiar” la inclusión de las automotoras como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas.

Marcelo Balcedo detención en Punta del Este

El Parlamento uruguayo aprobó el pasado 20 de diciembre la nueva ley de combate al lavado de activos, que incorporó a contadores y abogados entre los sujetos obligados a reportar, al igual que los casinos, inmobiliarias y rematadores. Sin embargo, la ley deja afuera a las automotoras, a pesar de que algunos especialistas entienden que es un rubro con alto riesgo de lavado.

El presidente de la Secretaría Antilavado uruguaya señaló que “los autos caros siempre se usan para lavado”, y que su exclusión de la lista de debida diligencia “no quiere decir que no se investiguen los hechos que surgen”.

Marcelo Balcedo detención en Punta del Este

“En Uruguay no se había visto frecuentemente y había otras áreas de más riesgo, pero no quita que se pueda considerar”, concluyó Espinosa.

En tanto, el experto consultor en prevención y gestión del riesgo de lavado de activos, Ricardo Sabella, afirmó que “la venta de autos de alta gama, embarcaciones y aeronaves, como bienes registrables, debería estar contemplada en la debida diligencia (reporte de operaciones sospechosas) para conocer de dónde vienen los fondos”.

Marcelo Balcedo detenido en Punta del Este

Además del caso Balcedo, la imagen de un Ferrari blanco circulando por distintos barrios de Montevideo no solo llamó la atención de los usuarios de las redes sociales sino que también encendió las alarmas de la Secretaría Antilavado, dependiente de Presidencia de la República, que se puso a seguir los pasos del dueño del coche, un empresario turco con varias propiedades y negocios en Uruguay.

Según dijo a El Observador, el presidente de la secretaría, Daniel Espinosa, “se está investigando el origen del dinero”. Además, se está rastreando qué hacía el auto en Malvín Norte, como captaron algunas imágenes luego difundidas por Twitter y Facebook.

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